پولشویی

سرفصل‌های اصلی کتاب:

۱. ماهیت‌شناسی و فرآیند جرم (فصل اول):

• مراحل پولشویی: تشریح سه مرحله اصلی شامل مکان‌یابی (تزریق پول کثیف)، لایه‌لایه کردن و ادغام.

• عناصر جرم: بررسی دقیق عنصر مادی (تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل و پنهان‌سازی عواید) و عنصر روانی (عمد عام و خاص).

• پولشویی الکترونیکی: بخشی ویژه و به‌روز که به سوءاستفاده از فضای سایبر برای پولشویی (جایگذاری و لایه‌چینی الکترونیکی) می‌پردازد.

۲. آیین دادرسی و اجرا (فصل دوم):

• راهنمای عملی: نحوه تنظیم شکواییه اختصاصی برای جرم پولشویی.

• نکات کلیدی دادرسی: بررسی انواع مرور زمان در این جرم، صلاحیت دادگاه‌ها (کیفری دو و یک) و شیوه‌های اعتراض به آرا (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام).

۳. رویه قضایی و مستندات (فصل سوم و پیوست‌ها):

• آرای قضایی: ارائه نمونه آرای صادر شده و نظرات مشورتی برای درک رویه عملی دادگاه‌ها.

• پرسش و پاسخ: پاسخ به سوالات متداول و ابهامات قانونی.

ویژگی‌های برجسته:

• نگاه مدرن: توجه ویژه به پولشویی در بستر الکترونیک که از چالش‌های روز حقوقی است.

• تحلیل دقیق رفتار مجرمانه: تفکیک رفتارهای مختلف (مثل تبدیل، مبادله، پنهان‌سازی) که برای تعیین دقیق عنوان مجرمانه حیاتی است.

• کاربردی و فشرده: دسترسی سریع به تمام قوانین و نکات دادرسی بدون حواشی اضافی.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ این اثر برای وکلا، قضات، مشاوران حقوقی بانک‌ها و موسسات مالی و دانشجویان حقوق جزا که نیاز به درک سریع و عمیق از مکانیسم‌های قانونی مبارزه با پولشویی دارند، بسیار کارآمد است.